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发表于 2024-04-24 15:35:06 股吧网页版
成明节能:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


公告编号:2024-012

证券代码:430380 证券简称:成明节能 主办券商:长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 12004

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人:郑江忠
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

公告编号:2024-012

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:

《2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

《2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-012

(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公告《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于非标审计意见的说明》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》
1.议案内容:

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号:2024-019)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

公告编号:2024-012

陕西成明节能技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日

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