公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞科技股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）》议案。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-008

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市元亨光电股份有限公司

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6
层、B 栋 1 层和 3 层、D 栋 1 层-2 层

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1
层-6 层、B 栋 1 层和 3 层、D 栋 1 层-2 层

注册资本：68,865,000.00 元

主营业务：LED 显示、LED 照明和 LED 交通产品的研发、生产、销售及
工程安装服务。

法定代表人：朱海涛

控股股东：北京中鸿智造资产管理有限责任公司－莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：朱海涛

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南利贞科技股份有限公司

注册地址：河南省新县兰河装备制造产业园 1 号楼

主营业务：LED 显示、LED 照明和 LED 交通产品的研发、生产、销售及
工程安装服务。

公告编号：2024-008

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳市元亨光

电股份有限公 现金 30,000,000 元 100% -
司
投资项目的具体内容

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞光电股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 ……
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