公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-027

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发生金 2023 年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

公司预计 2024 年拟向 5,000,000.00 216,000.00 业务经营需要

深圳市大族机床科技有

限公司购买 4 台机床，

购 买 原 材 预计金额不超过 100 万

料、燃料和 元；公司控股子公司山
动力、接受 东元亨迅灵电子科技有

劳务 限公司拟向其关联方深

圳市迅灵电子科技有限

公司购买设备，预计金

额不超过 400 万元。

公司控股子公司山东元 200,000.00 5,088,789.72 业务经营需要

出售产品、 亨迅灵电子科技有限公
商品、提供 司拟向其关联方深圳市

劳务 迅灵电子科技有公司租

赁设备，预计金额不超

过 20 万元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 预计 2024 年公司关键 20,000,000.00 12,576,055.19 预计业绩有增长，

公告编号：2024-027

管理人员薪酬不超过 从而预计关键管理
2,000 万元。 人员薪酬增长。

合计 - 25,200,000.00 17,880,844.91 -

（二） 基本情况

公司预计 2024 年拟向深圳市大族机床科技有限公司购买 4 台机床，预计金额不超
过 100 万元；公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有限公司购买设备，预计金额不超过 400 万元；公司控股子公司山东元亨迅灵电子科技有限公司拟向其关联方深圳市迅灵电子科技有公司租赁设备，预计金额不超过
20 万元；预计 2024 年公司关键管理人员薪酬不超过 2,000 万元。公司 2024 年日常性
关联交易预计总金额不超过 2,520 万元(具体金额以实际结算为准)。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

朱海涛先生、王占明先生、朱海燕女士三位董事系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决。根据《公司章程》规定，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的……
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