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公告日期:2024-05-29
公告编号:2024-032
证券代码:430382 证券简称:元亨光电 主办券商:国投证券
深圳市元亨光电股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号,深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP1 会议室
3.会议召开方式:现场与通讯投票结合形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱海涛先生
6.会议列席人员:董事会秘书周旭先生
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
结合目前公司的实际经营情况以及现金流状况,考虑到对投资者的合理回报
公告编号:2024-032
及公司未来可持续发展需要,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2024 年 6 月 13
日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
深圳市元亨光电股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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