公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司2#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：祝新舟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王贤先生因工作原因缺席，委托监事祝新舟先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-007

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-007

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至2018年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共派现金红利6,000,000.00元，该议案详细内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司关于2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.回避表决情况

监事祝新舟、王贤为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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