公告日期：2019-04-26

大禹电气科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司2#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：王怡华

6.会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨奇、宋戈因工作原因缺席，委托董事王怡华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李国俊先生根据2018年企业经营情况、总经理职责履行情况和企业发展规划及总经理工作计划，向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，负责公司2018年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月25日召开2018年年度股东大会，具体内容详见《大禹电气科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
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