公告日期：2019-05-27

大禹电气科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数59,598,100股，占公司有表决权股份总数的99.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

同意股数59,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数59,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数59,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数59,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数59,598,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数15,383,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东王怡华、杨奇、祝新舟、王艳阶、王贤、李国俊、王琴、鲁爱华、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为4421.45万股。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机

构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审……
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