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发表于 2020-05-20 16:45:04 股吧网页版
大禹电气:第四届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20


公告编号:2020-021

证券代码:430386 证券简称:大禹电气 主办券商:长江证券
大禹电气科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 2#会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 5 日 以电话、电子邮件方式
方式发出
5.会议主持人:祝新舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

以大禹电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2019 年 12 月 31 日的经

公告编号:2020-021

营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信批平台”)披露的《公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-022)及其摘要(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

结合公司实际情况,公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股

公告编号:2020-021

为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元(含税),共派现金红利
24,000,000.00 元,该议案详细内容见公司于 2020 年 5 月 20 日日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-027)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

大禹电气科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 20 日

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