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发表于 2020-10-29 15:59:51 股吧网页版
大禹电气:2019年年度股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2020-10-29



证券代码:430386 证券简称:大禹电气 主办券商:长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点:孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数53,751,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.59%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事宋戈、唐学东因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事程世国因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划,组织编写了《2019年度董事会工作报告》,对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化,提出了公司 2020 年主要工作任务。2.议案表决结果:

同意股数 53,751,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 53,751,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年

审计机构》议案

1.议案内容:

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计

机构,负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数 53,751,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年

审计机构》议案

1.议案内容:

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数 53,751,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

该议案内容见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信批平台”)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 53,751,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于修订公司重大制度》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股……
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