公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-001

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数55,130,697 股，占公司有表决权股份总数的 91.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事祝新舟、程世国因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展的需要，为更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，结合当前资本市场的环境及公司经营管理的需要，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司审慎考虑研究，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司主动申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

2.议案表决结果：

同意股数 54,235,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.38%；反

对股数811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.47%；弃权股数84,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

公告编号：2021-001

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,235,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.38%；反

对股数811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.47%；弃权股数84,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,235,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.38%；反

对股数811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.……
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