公告日期：2021-05-14

国浩律师 西安 所

于西安旌旗电子股份 限 司

2020 股东大 的

法律意见书

西安旌旗电子股份 限 司

据羙中华人民共和国证券法羚 以简称绐羙证券法羚绑 羓羙中华人民共和
国司法羚 以 简称绐羙 司法羚绑 及羙全国中小企业股份转让系统牌司
信息披露规则羚以简称绐羙信息披露规则羚绑 等法律羓行政法规和规范性文
件的规定，国浩律师西安 所 以简称绐国浩绑接受西安旌旗电子股份
限司 以简称绐司绑 的委托，指派律师出席司 2020 股东大 以
简称绐本次股东大 绑并对本次股东大的相 项进行见证，依法出本法
律意见书羔

国浩及办律师依据羙证券法羚羓羙律师 所从证券法律业管理办法羚和羙律师 所证券法律业执业规则羚等规定及本法律意见书出日以前已发生或者存在的实，严格履行了法定职，遵循了勤勉尽和诚实信用原则，进行了充分的查验证，保证本法律意见所认定的实真实羓准确羓完整，所发表的结论性意见合法羓准确，存在虚假记载羓误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律任羔

本法律意见书仅供司 2020 股东大 之目的使用，本所及办律师意
本法律意见书随 司本次股东大决议及它信息披露资料一并告羔

出本法律意见书，本所 办律师审查了司提供的以文件

1.羙西安旌旗电子股份限 司章程羚 以简称绐羙司章程羚绑

2. 司 2021 4 20 日第四届董 第五次议决议

3. 司董 于2021 4 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露台

http://www.neeq.com.cn/ 告的羙西安旌旗电子股份限司第四届董

第五次议决议告羚

4. 司 2021 4 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 台
http://www.neeq.com.cn/ 告的羙西安旌旗电子股份限司 2020

股东大通知告羚以简称绐羙议告羚绑

5. 司 2021 4 20 日第四届监 第四次议决议

6. 司监 于2021 4 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露台
http://www.neeq.com.cn/ 告的羙西安旌旗电子股份限司第四届监
第四次议决议告羚

7. 司本次股东大股东到 登记记录及凭证资料

8．司本次股东大 议文件羔

本所办律师按照律师行业 认的业标准羓道德规范和勤勉尽精神，对本次股东大的召集及召开的相法律问题出如意见

一羓 于本次股东大的召集羓召开程序

一本次股东大的召集

1. 2021 4 20 日，司第四届董 第五次议通过决议，决定由司董
召集本次股东大羔

2. 2021 4 22 日，司董 依据羙司章程羚的规定通知了各股东，并
在全国中小企业股份转让系统信息披露台以告形式刊登了羙 议告羚羔

羙议告羚中载明了本次股东大的召开时间羓地点羓议召集人羓股东

方式等项羔

本次股东大的召开

本次股东大于 2021 5 13 日召开， 议召开地点 司议室，议由
司董长张冰先生 ，参 议的股东就羙议告羚所列明的项进行了
审议并行使了表决权羔

查，国浩律师认， 司本次股东大的召集羓召开程序符合羙 司法羚羓
羙证券法羚羓羙信息披露规则羚等法律羓行政法规羓规范性文件及羙司章程羚的规定羔

羓 于本次股东大 议召集人资格

本次股东大的召集人 司董 ，符合羙 司法羚等 法律羓法规和羙

司章程羚的 规定羔召集人资格合法羓效羔

羓 于出席本次股东大 人员的资格

据本次股东大的股东登记册以及他相资料，本次股东大的参人员包括

1. 出席议股东

据截 2021 5 10 日在中国证券登记结算限任司登记在册的股东
册，并 查出席议人员所身份证明及相授权委托书，国浩律师确认，出
席现场议的股东及委托代理人共 9 人，代表表决权股份数 6,000.00 股，占
司表决权股份总数的 100%羔

2. 他出席议人员

他出席议人员包括司董羓监和董 秘书羔

3. 列席议人员

列席议人员包括司总理和他高级管理人员，本所见证律师羔

查，国浩律师认， 述出席羓列席议人员资格合法效，本次股东
大的议通知相符，符合法律羓行政……
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