公告日期：2022-04-26

证券代码：430387 证券简称: 旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会或监事的报告； (四)审议批准监事会或监事的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式等事项作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

(十二)审议批准第四十条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十条规定的担保事项；(十三)审议批准变更募集资金用途事项； (十三)审议批准变更募集资金用途事项；

(十四)审议股权激励计划； (十四)审议股权激励计划；

(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十五)审议公司接受占公司最近一期经审产、投资金额超过公司最近一期经审计总资 计总资产百分之五十以上的关联方担保事
产百分之三十的事项； 项；

(十六)审议批准公司对外提供财务资助属 (十六)审议批准下列关联交易行为；

于下列情形之一的事项： （1）公司与关联方发生的成交金额（提供
（1）被资助对象最近一期的资产负债率超 担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%
过 70%； 以上且超过 3000 万元的交易；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月 (2)占公司最近一期经审计总资产 30%以上内累计提供财务资助金额超过公司最近一 的交易。

期经审计净资产的 10%； (十七)公司发生的交易（除提供担保外）达
（3）中国证监会、全国股转公司或者公司 到下列标准之一的，应当提交股东大会审

章程规定的其他情形； 议：

(十七)审议公司接受占公司最近一期经审 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面计总资产百分之五十以上的关联方担保事 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占
项； 公司最近一个会计年度经审计总资产的50%
(十八)审议批准下列关联交易行为； 以上；

（1）公司与关联方发生的成交金额（提供 （2）交易涉及的资产净额或成交金额占公担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
以上且超过 3000 万元的交易； 的 50%以上，且超过 1500 万的。

(……
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