公告日期:2022-12-16
证券代码:430387 证券简称:旌旗电子 主办券商:天风证券
西安旌旗电子股份有限公司
2022 年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 9 日以书
面方式发出
5.会议主持人:贺鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 33 人,实际出席职工代表 33 人。
(一) 审议通过《关于选举樊宏伟为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举樊宏伟为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,就任时间与股东代表监事相同,任期至公司第五届监事会任期届满。樊宏伟不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举赵晓燕为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举赵晓燕为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,就任时间与股东代表监事相同,任期至公司第五届监事会任期届满。赵晓燕不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于选举段铁红为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举段铁红为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,就任时间与股东代表监事相同,任期至公司第五届监事会任期届满。段铁红不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于选举贾振武为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举贾振武为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,就任时间与
股东代表监事相同,任期至公司第五届监事会任期届满。贾振武不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于选举张宝明为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举张宝明为公司职工代表监事,与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,就任时间与股东代表监事相同,任期至公司第五届监事会任期届满。张宝明不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 33 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) ……
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