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发表于 2023-05-10 16:07:12 股吧网页版
旌旗电子:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-10


证券代码:430387 证券简称:旌旗电子 主办券商:天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张化冰先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》和《西安旌旗电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 10 人,列席 9 人,监事卢宏伟因故缺席 ;

3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

西安旌旗电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022年年度报告》 (公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公
告》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,785,903 股,占本……
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