公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-016

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电子邮
件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席申焕侠
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

公告编号：2023-016

监事李延章因故缺席，委托监事申焕侠代为表决。
监事王建平因故缺席，委托监事申焕侠代为表决。
监事卢宏伟因故缺席，委托监事贾振武代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《西安旌旗电子股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《西安旌旗电子股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《西安旌旗电子股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《西安旌旗电子股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

公告编号：2023-016

保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西安旌旗电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

西安旌旗电子股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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