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发表于 2024-04-24 19:22:06 股吧网页版
旌旗电子:第五届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:430387 证券简称:旌旗电子 主办券商:天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长张化冰先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事陈洪波因故缺席,委托董事朱建刚代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》 (公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

西安旌旗电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联事项,董事张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚进行回避表决,因非关联董事不足半数,本议案直接提交2023 年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度购买理财的议案》

1.议案内容:

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《委托理财公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为更好地满足公司经营发展的需要,结合公司当前实际经营、现金流状况,公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:……
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