公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

公告编号：2024-016

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430387 旌旗电子 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

西安市高新区丈八六路 11 号公司会议室
二、 会议审议事项

公告编号：2024-016

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

公告编号：2024-016

（二） 登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：地址：西安市高新区丈八六路 11 号

联系人：朱建刚

电话：13991354965

传真：029-81881209
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、 备查文件目录
《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
《西安旌旗电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

西安旌旗电子股份有……
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