公告日期：2021-04-21

证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：倪健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,934,773 股，占公司有表决权股份总数的 87.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高管出席会议；

5. 江苏百年英豪律师事务所委派马振华、朱勇律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届董事会第十五次

会议决议公告》，公告编号 2021-006。

2.议案表决结果：

同意股数 15,934,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年年度报告和年报摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-008、2021-009。

2.议案表决结果：

同意股数 15,934,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2021-006。

2.议案表决结果：

同意股数 15,934,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年年度生产经营指标和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2021-006。

2.议案表决结果：

同意股数 15,934,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

详细内容见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号 2021-007。

2.议案表决结果：

同意股数 15,934,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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