公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-022
证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

袁建华、郑健、何莉、吕萍为支持公司日常经营发展，预计2019年度累计提供给公司无息借款或以个人信用、资产等为公司提供无偿担保不高于2000万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事3回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公告编号：2019-022
1.自然人

姓名：袁建华

住所：武汉市武昌区东湖路329号3栋1单元3楼304号

姓名：郑健

住所：武汉市武昌区临江大道76号3栋4单元908号

姓名：何莉

住所：武汉市洪山区雄楚大道209号御景名门1栋25层2802室
姓名：吕萍

住所：武汉市武昌区东湖路329号3栋1单元3楼304号

（二）关联关系

袁建华为公司控股股东、实际控制人、董事，持有9753750股份，占32.51%。

郑健为股东、董事，持有2104650股份，占7.02%。

何莉为股东、高级管理人员，持有3108810股份，占10.36%。
吕萍为董事、与袁建华为夫妻关系，持有8630790股份，占28.77%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款，均是无偿性行为，不涉及定价。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2019-022
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额不超过公司2018年营业收入的32.52%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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