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发表于 2019-12-23 15:41:50 股吧网页版
中科网络:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-23


公告编号:2019-051

证券代码:430390 证券简称:中科网络 主办券商:申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点:湖北中科网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人:袁建华
6.会议列席人员:何莉、黄河、徐中超、郭文锐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,选举袁建华先生担任公司第三届董事会董事长,本次选举连选连任,任期自本次董事会

公告编号:2019-051

决议之日起三年。袁建华先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命何莉女士为公司总经理,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。何莉女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命徐中超女士为公司财务负责人,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。徐中超女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2019-051

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北中科网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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