公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-001

证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：袁建华

6.会议列席人员：何莉、黄河、徐中超、郭文锐

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告》议案1.议案内容：

由于公司处于疫情严重地区湖北省武汉市，委托审计服务机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组处于疫情严重地区湖北省武汉市，受疫情防控

公告编号：2020-001

延迟复工的影响，审计工作均受到很大程度影响，难以按原规定计划完成审计工作并出具审计报告。公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的永拓

会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报

告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告，公司董事会目前正在积极进行内部协调，安排专人负责，并与会计师事务所、主办券商等中介机构保持及时沟通，全力推进

年度报告审计与编制工作。公司预计将于 2020 年 6 月 17 日披露 2019 年年度报

告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为 2020-002。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关规定的要求,修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》议案1.议案内容：

公告编号：2020-001

为进一步加强信息披露管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理

制 度》进行了修订 。 具 体 内容详见 全 国中小企业股份转 让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中科网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 ……
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