公告日期：2020-05-18

湖北中科网络科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会 ......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......24

第六章 高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配政策......32

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知与公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38

第十一章 修改章程...... 41
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 41
第十三章 争议解决...... 41
第十四章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护湖北中科网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方
式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有
限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：

中文全称：湖北中科网络科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所： 武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A2604

第五条 公司设立时注册资本为 1530.00 万元，公司设立时全部缴足，
公司 2017 年第一次股票发行完成后，已取得全国股份转让系
统有限公司的批复函和中登公司的股份登记函，注册资本变
更为 1930.00 万元，经 2018 年第三次临时股东大会决议，公
司于 2018 年 7 月 6 日完成权益分派并取得中登公司的《权益
分派结果反馈》，公司的注册资本变更为 2730.00 万元，经
2018 年第四次临时股东大会决议，公司于 2018 年 9 月 13 日
完成权益分派并取得中登公司的《权益分派结果反馈》，公
司的注册资本变更为 3000.00 万元。公司完成 2019 年首次定
向增发后，注册资本变更为 3950.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
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