公告日期：2021-04-19

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券
安徽励图信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430398 励图科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的某（尚未确定）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日至第四届董事会届满。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名邰阳、陈诺作为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会推举的职工监事李青组成第四届监事会。候选人陈诺为连任，邰阳为新任监事，李青为新选举的职工监事，监事任期三年，自公司 2020年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满。
（三）审议《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2020年度经营决策工作的开展情况和 2021年度工作的思路，董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

（四）审议《<2020 年监事会度工作报告>的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2020 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度
工作情况做了工作报告。
（五）审议《<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《<2021 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
（八）审议《<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争,保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转……
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