公告日期：2020-05-19

证券代码：430398 证券简称：励图科技 主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱祝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数15,357,720 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2019年度经营决策工作的开展情况和 2020年度工作的思路，董事会就2019年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合

公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度

工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作

及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布

局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2019

年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本……
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