公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-020
证券代码:430403 证券简称:英思科技 主办券商:长江证券
武汉英思工程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 17 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-020
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430403 英思科技 2021 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司生产经营需要,公司原经营范围变更为“一般项目:软件开发;工程管理服务;智能水务系统开发;软件外包服务;网络技术服务;大数据服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;智能控制系统集成;云计算设备销售;移动终端设备销售;数字视频监控系统销售;工业自动控制系统装置销售;智能车载设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”(以公司登记机关核定为准)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
公司章程第十二条原为:“公司的经营范围:计算机软件、系统集成的开发、研制;水利水电工程项目、环境保护工程项目的技术咨询、服务及销售;机电设备的销售;计算机软件服务外包;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含进出口的货物或技术)。”
同意变更为:“一般项目:软件开发;工程管理服务;智能水务系统开发;软件外包服务;网络技术服务;大数据服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;智能控制系统集成;云计算设备销售;移动终
公告编号:2021-020
端设备销售;数字视频监控系统销售;工业自动控制系统装置销售;智能车载设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售(除许可业务外,可自主依法经营……
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