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发表于 2021-09-17 15:47:06 股吧网页版
英思科技:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-17



公告编号:2021-022

证券代码:430403 证券简称:英思科技 主办券商:长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:彭华

5.会议主持人:彭华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,744,800 股,占公司有表决权股份总数的 61.32%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事吴晶莹、王寅因出差缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-022

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容:

根据公司生产经营的需要,公司经营范围拟变更为“软件开发;工程管理服务;智能水务系统开发;软件外包服务;网络技术服务;大数据服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;智能控制系统集成;云计算设备销售;移动终端设备销售;数字视频监控系统销售;工业自动控制系统装置销售;智能车载设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。”(以公司登记机关核定为准)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,744,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

议案内容:修改公司章程第十二条。

公司章程第十二条原为:“公司的经营范围:计算机软件、系统集成的开发、研制;水利水电工程项目、环境保护工程项目的技术咨询、服务及销售;机电设备的销售;计算机软件服务外包;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含进出口

公告编号:2021-022

的货物或技术)。”

拟变更为:“ 第十二条:经依法登记,公司的经营范围为:软件开发;工程管理服务;智能水务系统开发;软件外包服务;网络技术服务;大数据服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;智能控制系统集成;云计算设备销售;移动终端设备销售;数字视频监控系统销售;工业自动控制系统装置销售;智能车载设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;计算机及通讯设备租赁;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法……
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