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发表于 2022-05-26 15:45:31 股吧网页版
英思科技:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26



证券代码:430403 证券简称:英思科技 主办券商:长江证



武汉英思工程科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:彭华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,540,000 股,占公司有表决权股份总数的 59.45%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事夏芳华、张攀峰因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴晶莹、王寅因出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事会秘书周伟列席会议.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:

同意股数 6,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:

同意股数 6,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》1.议案内容:

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度

报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容:

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 6,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:
……
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