公告日期：2020-05-27

证券代码：430406 证券简称：奥美格 主办券商：东莞证券
广东奥美格传导科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柳忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司代理董事会秘书柳忠先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2019 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议

表决结果：同意股份数 1675.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向公司股东大会提交了《2019 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

表决结果：同意股份数 1675.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务报告》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2019 年度财务报告》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。
表决结果：同意股份数 1675.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。
表决结果：同意股份数 1675.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东奥美格传导科技股份有限公司董事会向股东大会提交了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。
表决结果：同意股份数 1675.50 万股，占本次股东大会有表决权……
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