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发表于 2021-08-26 15:46:30 股吧网页版
沄辉科技:第三届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-26


公告编号:2021-014

证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席郭金淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖南沄辉科技股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求,审议公司 2021 年半年度报告,

公告编号:2021-014

并发表审核意见如下:

(1)公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南沄辉科技股份有限公司第三届监事会第七次会 议决议》

湖南沄辉科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

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