公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-022

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021年 11 月 28 日审议并通过：

提名周自平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,366,000 股，占公司股本的 35.7733%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖坤洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,000股，占公司股本的 0.9867%，不是失信联合惩戒对象。

提名张桂芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名李罗平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 475,000股，占公司股本的 3.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2021-022

3,634,000 股，占公司股本的 24.2267%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,000股，占公司股本的 1.7533%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021年 11 月 28 日审议并通过：

提名郭金淼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0667%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 308,000股，占公司股本的 2.0533%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

冯蓉，女，1965 年 1 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年
12 月-2010 年 3 月就职于铁道部成都机车车辆工厂；历任机车车间制动钳工、助理工
程师；2010 年 4 月-2015 年 9 月退休在家，2015 年 10 月至今就职于湖南沄辉科技股
份有限公司，历任出纳、采购等岗位，现任公司综合部主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符 合公司治理需求，不会对公司生产、经营……
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