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发表于 2021-11-30 15:35:39 股吧网页版
沄辉科技:董事、非职工代表监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-30


公告编号:2021-022

证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐
湖南沄辉科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2021年 11 月 28 日审议并通过:

提名周自平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,366,000 股,占公司股本的 35.7733%,不是失信联合惩戒对象。

提名肖坤洋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,000股,占公司股本的 0.9867%,不是失信联合惩戒对象。

提名张桂芝女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.3333%,不是失信联合惩戒对象。

提名李罗平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名戴鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 475,000股,占公司股本的 3.1667%,不是失信联合惩戒对象。

提名冯蓉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号:2021-022

3,634,000 股,占公司股本的 24.2267%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂莲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,000股,占公司股本的 1.7533%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2021年 11 月 28 日审议并通过:

提名郭金淼先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股,占公司股本的 0.0667%,不是失信联合惩戒对象。

提名冯健先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 308,000股,占公司股本的 2.0533%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

冯蓉,女,1965 年 1 月出生,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1984 年
12 月-2010 年 3 月就职于铁道部成都机车车辆工厂;历任机车车间制动钳工、助理工
程师;2010 年 4 月-2015 年 9 月退休在家,2015 年 10 月至今就职于湖南沄辉科技股
份有限公司,历任出纳、采购等岗位,现任公司综合部主任。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符 合公司治理需求,不会对公司生产、经营……
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