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发表于 2020-04-16 15:33:38 股吧网页版
沄辉科技:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-16



证券代码:430413 证券简称:沄辉科技 主办券商:方正承销保荐

湖南沄辉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长周自平先生

6. 会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会审议公司 2019 年年度报

告及摘要,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖南沄辉科技股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-003)及《湖南沄辉科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长周自平代表董事会汇报 2019年度董事会工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年的财务、审计工作中,能够认真履行审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。经董事长提议,继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度高管薪酬及考核方案》

1.议案内容:

为了公司的稳定持续发展,激励经理层为公司作出卓越贡献,为股东和社会创造价值,特制定 2020 年度高级管理人员薪酬及考核方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理周自平……
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