公告日期：2020-05-11

证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正承销保荐

湖南沄辉科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周自平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数10,527,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司 2019 年年度报告及

摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沄辉科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《湖南沄辉科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果

同意股数 10,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。2.议案表决结果

同意股数 10,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《 2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 10,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果

同意股数 10,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席郭金淼代表监事会汇报 2019 年度监事会工作。

2.议案表决结果

同意股数 10,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。