公告日期：2022-05-16

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：苏州高新区嵩山路 145 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事
5.会议主持人：董事长包文杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数48,782,491 股，占公司有表决权股份总数的 81.304%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员及见证律师出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

董事会对公司2021年度经营情况及主要工作进行了回顾和总结，并拟定2022年主要工作计划与目标。

2、表决结果：

同意股数 48,782,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：

本议案无需回避表决
（二）、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

该报告回顾总结了 2021 年度监事会主要工作并对公司 2021 年度经营管理及
财务报表与定期报告的编制和审核予以合规合法性确认。

2、表决结果：

同意股数 48,782,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：

本议案无需回避表决
（三）、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022
年 4 月 22 日公司定期公告（公告编号 2022-009 至 2022-010）

2、表决结果：

同意股数 48,782,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：

本议案无需回避表决
（四）、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

1、议案内容：

该报告依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年 12 月
31 日财务报表及附注，汇总报告了公司 2021 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

2、表决结果：

同意股数 48,782,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避情况：

本议案无需回避表决
（五）、审议通过了《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

经审计确认，截止 2021 年 12 月 31 日公司合并报表归属于挂牌公司股东的
净利润为 1518.43 万元；母公司实现净利润 1144.75 万元，公司合并报表累计未分配利润 5201.82 万元，母公司累计未分配利润 4675.25 万元。依据公司章程有关规定并基于兼顾公司经营发展的资金需要和股东分红权益考虑，拟定公司 2021年度权益分派分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税）。公司本次派发现金红利……
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