公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-018

证券代码：430414 证券简称：三光科技 主办券商：东吴证券
苏州三光科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第五次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 1:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430414 三光科技 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区嵩山路 145 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包文杰、盛家乐、陈永德。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公告编号：2024-018

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《董事会制度》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》（公告编号：2024-017）。
（六）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-009）。
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