公告日期：2024-08-08

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-065
苏州轴承厂股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
67,302,198 股，占公司有表决权股份总数的 49.7033%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.3693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.除副总经理沈明澄工作原因缺席外其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更。

原经营范围为：“加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行 核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后的经营范围为：“加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业 自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一 补”业务。一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽 车零部件研发、民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）”

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更后公司的主 营业务不会发生重大变化。

根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请 股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办 理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整。授 权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理 完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,302,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程并办理工商变更登
记及<公司章程>备案的议案》。
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加 了一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件 研发、民用航空器零部件设计和生产。

为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核 委员会。

根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请 股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办 理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字……
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