公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-001

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券
宁波宁变电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于申请银行贷款》公告（公

公告编号：2023-001

告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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