公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-015

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证
券

宁波宁变电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,698,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4，公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,698,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署持续督导协议》
1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请江海证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,698,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,698,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作顺利进行，特申请授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,698,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司
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