公告日期：2024-04-25

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-035
成都乐创自动化技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人毛超作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、会议出席情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会
议的情况如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

毛超 7 通讯 同意 5 通讯

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见，具体情况如下：

日期 会议届次 事项 意见类型

1、《关于使用募

集资金置换已支

付发行费用的自

筹资金的议案》；

2、《关于使用部

第四届董事会第

2023 年 2 月 10 日 分闲置募集资金 同意

十五次会议

进行现金管理的

议案》；

3、《关于使用自

有资金进行现金

管理的议案》

1、《关于公司

2022 年年度报告

及其摘要的议案》；

2、《关于 2022 年

度权益分派预案

的议案》；

3、《关于预计

第四届董事会第 2023 年日常性关

2023 年 4 月 25 日 同意

十七次会议 联交易的议案》；

4、《关于续聘

2023 年度会计师

事务所的议案》；

……
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