公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-016
证券代码:430426 证券简称:长城软件 主办券商:光大证券
四川长城软件科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈晓玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
据公司 2021 年度经营的实际情况,公司监事会起草了公司 2021 年监事会工作报告,该工作报告全面总结和阐述了公司 2021 年度监事会工作的各项内容。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度搞搞摘要》,公告编号为 2022-012 及 2022-013.
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年资金占用专项报告的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2021 年资金暂用专项报告》,公告编号为 2022-014。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年审计报告的议案》议案
1.议案内容:
体内容详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》,公告编号为 2022-012.
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-016
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年度决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营的实际情况,公司董事会起草了公司 2022 年财务预算报告,该报告对公司 2022 年度财务收支情况进行了预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案……
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