公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-026

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,587,466 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙宇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容进行修订,具体内容如下：

原条款 修订后

第十二条：经依法登记，公司的经营 第十二条：公司的经营范围为：许可 范围为：第二类电信增值业务中的信 项目：互联网信息服务；第二类增值 息服务业（经营项目和期限以许可证 电信业务；拍卖业务；网络文化经营； 为准）；（以下项目不含前置许可项目， 出版物零售；酒类经营；出版物互联 后置许可项目凭许可证或审批文件经 网销售。（依法须经批准的项目，经相 营）计算机服务业；软件业；生产电 关部门批准后方可开展经营活动，具

子产品；商品批发与零售。 体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）一般项目：软件开发；

软件外包服务；信息技术咨询服务；

信息系统集成服务；区块链技术相关

软件和服务；数字内容制作服务（不

含出版发行）；数字文化创意软件开

发；物联网技术服务；5G 通信技术服

务；会议及展览服务；工艺美术品及

礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；

工艺美术品及收藏品零售（象牙及其

制品除外）；国内贸易代理；旧货销售；

互联网销售（除销售需要许可的商

品）；电子产品销售；其他电子器件制

造；大数据服务；数字文化创意内容

应用服务；网络技术服务；艺术品代

公告……
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