公告日期：2023-10-27

证券代码：430426 证券简称：长城软件 主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次

会议，审议通过了《关于修改回购股份方案的议案》，拟对第四届董事会第九次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过的股份回购方案中的回购数量进行修订，该事项

尚需股东大会审议，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会

审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来健康有序发展的需求和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份的用途，将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

次回购价格为1元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.6986元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）挂牌以来股票发行情况

公司自挂牌以来共进行两次股票发行，2014年发行价格为2.7元/股，发行数量185万股，2015年发行价格12元/股，发行数量为200万股。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔在五年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性，上述发行价格已不能作为本次回购价格的有效参考价格。

（二）二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案之日前 60

个交易日均价为0.6986元/股。公司2023年以来有成交的交易日交易均价为0.6920元/股，成交量为78.29万股，占流通股的比例为 2.36%。公司股票在二级市场的交易相对活跃，公司二级市场的价格相对具有可参考性。

（三）净资产及同行业可比或可参照公司价格

公司主营业务为软件和信息技术服务业，与公司业务相似的可比挂牌公司情况如下：

可比公司 海联迅捷 精标科技（870706） 腾信软创（835363）

（831014）

每股市价 2.99 0.39 4.6

每股净资产 3.13 0.6 2.67

市净率 0.95 0.65 1.72

注：每股市价为2023年10月8日收盘价，每股净资产数据来源各挂牌公司2022年年度报告数据。市净率=每股市价/每股净资产。

股东的每股净资产分别为0.92元和0.86元，披露的2023年半年报（未审计），公司2023年6月30日归属挂牌公司股东的每股净资产为0.81元。本次回购价格为1元/股，高于公司最近一期经审计的每股净资产。根据公司经审计的2021年及2022年年报数据，2021年末及2022年末对应市净率为0.36倍、0.42倍，根据公司2023年半年报数据，2023年6月末对应市净率0.98。若按本次回购价格计算，公司市净率为1.16，该市净率处于行业波动区间范围内，未偏离同行业可比公司。

本次回购价格系充分考虑公司挂牌以来股票发行情况、二级市场交易情况、归属于公司股东的每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，综合拟定本次回购价格为 1 元/股，符合公司和股东的共同利益。不存在通过低价排除其他股东参与的情况，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

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