公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-064

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蔡林先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事廖清玉、卜功桃、陈国尧、赵亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出公司 2020 年至 2023 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，致同会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2023-064

伙）对公司 2020 年至 2023 年 1-6 月经营情况进行了审计，并编制了《陕西瑞科
新材料股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月审计报
告》，客观反映了公司财务状况及经营成果。董事会确认审计报告内容，并同意
将公司 2020 年至 2023 年 1-6 月审计报告对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卜功桃、陈国尧、赵亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为实现公司总体战略规划和经营目标，推动全资子公司陕西璟邑科技有限公司（以下简称“璟邑科技”）建设项目顺利实施，公司拟出资人民币 2,000 万元认缴璟邑科技 2,000 万元新增注册资本，出资方式为货币。本次增资完成后，璟邑科技的注册资本由 2,000 万元变更为 4,000 万元，公司对璟邑科技的持股比例仍为 100%不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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