公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-010

证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：开源证券
广州星业科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孟巨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司向控股子公司提供财务资助延
期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-010

为落实公司整体业务战略，保障控股子公司广州星业新材料有限公司（以下
简称“控股子公司”）经营资金周转需求，本公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年
9 月 30 日分别向控股子公司提供总额不超过 400 万元（含）、不超过 150 万元（含）
人民币的财务资助借款，借款期限均为 2 年，年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）计算，利息按月支付，期限届满一次性归还本金。

现借款期限将要到期，为保障控股子公司日常业务正常运营，公司拟与控股
子公司签订补充协议延续财务资助，期限延续至 4 年，即分别于 2025 年 3 月 31
日、2025 年 9 月 30 日到期，年化利率按中国人民银行发布的贷款市场报价利率
（LPR）计算，具体以双方实际签订的补充协议条款为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事李仲华在控股子公司任职执行董事、总经理，该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟投资设立全资子公司“星业科技（泰兴）有限责任公司”，注册资本不超过人民币 2 亿元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟于 2023 年 4 月 7 日上午 11 点在

公告编号：2023-010

公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司
董事会
2……
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