公告日期:2024-05-22
证券代码:430429 证券简称:星业科技 主办券商:开源证券
广州星业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟巨光先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数33,384,708 股,占公司有表决权股份总数的 59.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监李珺女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
2023 年公司董事会根据本年度工作经营情况,依据相关法律、法规及《公司章程》等规定,拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,384,708 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容:
2023 年公司监事会根据本年度工作经营情况,依据相关法律、法规及《公司章程》等规定,拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,384,708 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展及生产经营情况,预计 2024 年度日常性关联交易类型为授信担保,交易方为公司实际控制人及其配偶。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,253,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东孟巨光回避表决。
(四)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容:
公司对 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析,拟定了《公司2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,384,708 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大,为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性,经董事会研究决定:本年度进行利润分配,每股分配 0.2 元(含税)。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,384,708 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总……
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