公告日期：2023-04-28

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券
苏州普滤得净化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛明明

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度经营情况、治理情况进行了总结，对存在问题进行了分
析，并对 2023 年工作提出了重点要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，总经理汇报了公司 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度财务审计报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得：2022 年年度报告》、《普滤得：2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，就公司 2022 年度重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将公司 2023 年财务预算方案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

基于公司目前实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认公司向股东借款及预计 2023 年度向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方葛明明、唐忆文回避表决。
4.……
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