公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-039

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券
星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-039

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏德策律师事务所杨相宁、梅世杰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提议韩里丽担任公司新任董事的议案 》议案
焦飞先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职，焦飞持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。焦飞的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议韩里丽女士担任公司董事会新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会期满为止。

新任董事韩里丽简历：韩里丽，女，1961 年 2 月 4 日出生，户籍：江苏南京，
高中学历,2003-2008 年，南京市中央门街道办事处担任职员。2008 年-2016 年，南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016 年至今自由职业。不是失信联合承接对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人 亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印 件。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可 以

公告编号：2019-039

信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房
四、其他
（一）会议联系方式：苏州工业园区唯亭星华产业园 5#厂房
（二）会议费用：自理
（三）联系电话：0512-62870905
（四）邮政编码：215121
（五）联系人：吴珺
五、备查文件目录
《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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