公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-006
证券代码:430438 证券简称:星弧涂层 主办券商:东吴证券
星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:孙兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席孙兰女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
公告编号:2020-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《 2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,对《2019 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,对《公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司发展考虑,公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了审计,并出具了《2019 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本……
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