公告日期:2021-02-25
公告编号:2021-002
证券代码:430439 证券简称:亚杜股份主办券商:申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长孙瑾
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-002
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 2 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计
2021 年度公司日常性关联交易》(2021-001)。
2.回避表决情况
本议案审议事项涉及公司董事丁敏亮、孙瑾、丁敏华、施宾、丁慧婷,根据《公 司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,上述关联董事需要避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》
上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。