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发表于 2022-06-15 18:33:10 股吧网页版
亚杜股份:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-15


公告编号:2022-012

证券代码:430439 证券简称:亚杜股份 主办券商:申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席何芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度监事会工作报告已由公司监事会起草,现提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

公告编号:2022-012

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告已由公司董事会起草,现提请公司监事会审议

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2022-012

公司 2022 年度财务预算报告已由公司董事会起草,现提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利完成,暂不对 2021 年度进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第三届监事会第六次会议决议》;
二、《监事会关于 2021 年年度报告的书面审核意见》

上海亚杜润滑材料股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 15 日

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