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公告日期:2022-04-27
证券代码:430440 证券简称:松本绿色 主办券商:申万宏源承销保荐
广东松本绿色新材股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2022年4月25日经公司第四届董事会第十四次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430440 松本绿色 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京中伦律师事务所张宇侬律师、石尧律师。
(七)会议地点
开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披
露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
(三)审议《2021 年度董事会工作报告》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
(四)审议《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
(五)审议《关于 2021 年度利润分配的方案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
(六)审议《关于续聘信永中和会计事务所为 2022 年度财务审计机构的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
(七)审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
(八)审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投……
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